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國家林業局辦公室關于轉發處置非法集資部際聯席會議《防范和打擊非法集資宣傳教育規劃綱要》的通知

各省、自治區、直轄市林業廳(局),內蒙古、吉林、龍江、大興安嶺森工(林業)集團公司,新疆生產建設兵團林業局:
       根據《國務院辦公廳關于嚴厲打擊非法集資有關問題的通知》(國辦發電〔2010〕2號)要求,處置非法集資部際聯席會議以處非聯函〔2010〕89號文印發了《防范和打擊非法集資宣傳教育規劃綱要(2010—2015年)》和《防范和打擊非法集資宣傳教育工作主要參照內容》(見附件1、2)。現轉發給你們,請高度重視防范和打擊非法集資的宣傳教育工作,在當地人民政府的統一領導下,結合林業自身職能和實際情況,采取多種措施,加大宣傳教育力度,認真抓好貫徹落實。
特此通知。
    附件:1.防范和打擊非法集資宣傳教育規劃綱要(2010—2015年) 
               2.防范和打擊非法集資宣傳教育工作主要參照內容 
                                                                二〇一一年三月九日
 
 附件1
 
 
防范和打擊非法集資宣傳教育規劃綱要
(2010—2015年)
 
       近年來,在黨中央、國務院高度重視下,全國各地開展了一系列防范和打擊非法集資宣傳教育工作,有力推動了處置非法集資工作的順利開展,取得了初步成效。但是,處置非法集資工作面臨的形勢依然嚴峻,非法集資案件居高不下,大案要案頻發,并從單一行業、領域蔓延到多行業、多領域,成為典型的涉眾型經濟犯罪形態。非法集資活動嚴重損害社會公眾利益,擾亂經濟金融秩序,影響社會穩定。因此,及時總結近年來各地防范和打擊非法集資宣傳教育工作經驗和成果,系統規劃和指導今后五年的宣傳教育工作,建立健全宣傳教育長效機制,進一步加大防范和打擊非法集資工作力度,從源頭上有效遏制非法集資活動勢在必行。
       依據《國務院關于同意建立處置非法集資部際聯席會議制度的批復》(國函<2007>4號)、《國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關問題的通知》(國辦發明電<2007>34號)和《國務院辦公廳關于嚴厲打擊非法集資有關問題的通知》(國辦發電<2010>2號)要求,特制定本綱要。
本綱要為防范和打擊非法集資宣傳教育工作指導性規劃,各省(區、市)、計劃單列市應結合實際制定本轄區宣傳教育工作計劃和實施細則。
一、指導思想
       以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,堅持黨的宣傳教育方針,充分發揮宣傳教育工作的重要作用,建立健全防范和打擊非法集資宣傳教育工作長效機制,推動處置非法集資工作有效開展,維護經濟、金融秩序穩定,促進社會和諧。
二、基本目標
       引導社會公眾不斷增強法制觀念,深刻認識非法集資的社會危害性,提高風險意識和識別能力,樹立非法集資不受法律保護的基本觀念,培養正確的投融資理念,自覺遠離和抵制非法集資;不斷擴大宣傳教育工作覆蓋面,增強宣傳教育效果,營造防范和打擊非法集資活動的良好氛圍;推動中央各部門和地方政府建立上下聯動、行之有效的防范和打擊非法集資宣傳教育工作體系,有效推進非法集資案件處置工作,保護社會公眾切身利益,維護社會穩定。
三、工作原則
       (一)政府負責,部門配合
       各省(區、市)、計劃單列市人民政府對本轄區防范和打擊非法集資宣傳教育工作負總責,組織、指導、協調做好宣傳教育工作,各相關部門積極配合,抓好落實。
       (二)突出重點,注重實效
       圍繞重點案件、重點行業、重點地區,按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的工作要求,加大宣傳教育工作力度,遏制非法集資案件高發勢頭,增強防范和打擊非法集資工作的針對性和有效性。
       (三)正確引導,嚴守紀律
       增強政治意識、大局意識、責任意識和法律意識,遵守宣傳紀律,堅持正面宣傳,按照有利于教育群眾、有利于案件處置、有利于社會穩定的原則,正確引導社會輿論。
       (四)立足當前,著眼長遠
       堅持預防為主的方針,深入開展形式多樣的宣傳教育活動,著力加強法制教育和風險教育,引導社會公眾自覺遠離非法集資。建立健全防范和打擊非法集資宣傳教育工作長效機制,維護社會穩定。
四、主要任務
       (一)健全工作機制
       統籌安排防范和打擊非法集資宣傳教育工作,要結合本地實際制定宣傳教育工作計劃和實施細則,并具體組織落實,推動建立上下聯動、行之有效的宣傳教育工作長效機制。
各行業主(監)管部門要按照各自職責分工,切實履行部門職責,相互配合、互通信息、形成合力,將宣傳教育工作落到實處。
       (二)加強新聞宣傳
       新聞媒體要增強政治意識、大局意識,把握正確輿論導向,圍繞地方黨委政府防范和打擊非法集資工作重點,積極開展宣傳教育工作。要加大相關法律法規和金融政策的宣傳教育力度,將普及法律常識和經濟金融知識作為新聞宣傳的重要內容,使廣大群眾增強學法、知法、用法的意識,提高自覺識別、防范、抵御非法集資的能力。
       地方黨委政府要通過舉辦新聞發布會、吹風會及組織媒體記者采訪等形式,做好防范和打擊非法集資權威信息發布工作,正確引導輿論。特別是對非法集資突發事件要按照“及時準確、公開透明、有序開放、有效管理、正確引導”的原則,及時發布相關信息,有效引導境內外輿論,為突發事件的妥善處置營造良好輿論氛圍,切實維護社會穩定。
       新聞宣傳主管部門要認真履行行業管理職責,加強新聞媒體的管理,確保新聞媒體把握宣傳口徑,遵守宣傳紀律。
       (三)強化行業宣傳
       各行業主(監)管部門要從行業實際出發,結合本行業非法集資活動的表現形式和特點,將防范和打擊非法集資納入本行業法制宣傳教育的重要內容,有針對性地開展宣傳教育和風險提示活動。要加強政策宣傳和咨詢服務,促進社會公眾對各行業政策法規及相關知識的了解和認識,增強對非法集資活動的識別和防范能力。
各行業主(監)管部門要增強政治觀念和大局意識,統一宣傳口徑,正確把握輿論導向,保證宣傳工作及時有效。
       (四)加強社會宣傳
       按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的要求,宣傳教育工作要走群眾路線,宣傳內容要形象具體,通俗易懂,便于群眾理解和接受。要采取深入淺出、鮮活生動的宣傳方式,動員、教育、引導群眾依法維權,提高廣大群眾抵制非法集資的自覺性和參與打擊非法集資的主動性。
要針對不同區域、行業和社會群體,有重點地開展宣傳教育活動。在廣大農村、城市街道社區、學校企事業單位、機場、車站、碼頭等公共場所設置宣傳欄、張貼宣傳畫,向非法集資案件高發地區和敏感人群發放宣傳手冊;在各類媒體增加廣告時段和版面,集中式投放公益廣告;通過在公共顯示屏上滾動播放宣傳標語口號,手機發送公益短信等方式進行風險提示。每年要組織開展防范和打擊非法集資宣傳月活動,不斷鞏固和擴大宣傳成果。
       (五)加強警示教育
       各有關部門要將防范和打擊非法集資作為法制宣傳教育的重要內容,采取各種有效方式,運用反面典型,開展警示教育。通過“以案說法”,運用非法集資典型案例制作警示教育宣傳片、案例匯編等宣傳資料,深刻剖析犯罪分子投機心理,揭露犯罪伎倆,全方位、多角度地揭示非法集資的本質和危害,提高社會公眾的警惕性。通過公開審結一批案件,懲治一批犯罪分子,形成高壓態勢,震懾犯罪,教育社會公眾自覺遠離非法集資。
       (六)加強廣告監管
       加強廣告的審查和管理,遏制涉嫌非法集資廣告的傳播,凈化媒體環境。
       廣告發布單位要增強廣告審查的法律意識和責任意識,加強對廣告從業人員的管理和業務培訓,提高對涉嫌非法集資活動廣告的識別和審查能力,拒絕發布涉嫌非法集資活動內容的廣告,及時停止發布相關違法廣告。
       廣告監管部門要加強對新聞媒體廣告的監督,建立完善廣告指導監測、公告、案件查處等管理制度和日常監督協作機制,依法查處非法集資廣告。
       (七)注重網絡引導
       充分發揮重點新聞網站及商業網站在防范和打擊非法集資工作中的重要作用,利用互聯網廣泛、快速、互動性強的優勢,做好網上宣傳教育工作,警示網民提高警惕,增強投融資風險意識。要密切關注網上相關輿情信息,及時發現利用網絡進行的非法集資違法犯罪活動,依法封堵、刪除有關網站和有害信息。
       (八)創新方式方法
       結合防范和打擊非法集資工作面臨的形勢和任務,不斷研究和探索宣傳教育的新形式和新方法。要重視工作創新,不斷提高工作效率,推出更多社會公眾喜聞樂見的宣傳產品,努力擴大宣傳覆蓋面,增強宣傳效果。要充分利用“民主法治示范村”、“法治城市”、“學法用法示范單位”、“全國法制宣傳日”等各級各類普法教育平臺,積極開展防范和打擊非法集資宣傳教育工作。要把防范和打擊非法集資宣傳教育作為“送知識下鄉”的重要內容之一,為基層群眾提供面對面的互動式教育。要經常性開展網絡征文、知識競賽等活動,為社會公眾參與防范和打擊非法集資宣傳教育活動提供多種渠道和載體。
       (九)做實教育培訓
       把提高防范和打擊非法集資工作人員的政策水平和工作能力,作為宣傳教育的一項基礎性工作抓緊抓好,落到實處。將教育培訓工作納入省級人民政府的工作日程,采取聘請專家授課、以會代訓、經驗交流等方式,從理論到實踐進行系統培訓,重點提高各級領導的政策解讀能力和輿論引導能力,增強工作人員防范和打擊非法集資工作的業務操作能力,為防范和打擊非法集資工作提供有力的人才和智力支撐。
 
       
附件2 
 
防范和打擊非法集資宣傳教育工作主要參照內容
 
一 、非法集資的特征
1.未經有關部門依法批準。包括沒有批準權限的部門批準的集資以及有審批權限的部門超越權限批準的集資。
2.承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息除以貨幣形式為主外,還包括以實物形式或其他形式。
3.向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。
4.以合法形式掩蓋其非法集資的性質。
二、非法集資的主要表現形式
非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣,從目前案發情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現有以下幾種形式:
1.借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。
2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
3.通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
4.通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
5.以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。
6.利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。
7.利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。
8.對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資。
9.以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。
10.利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。
11.利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。
12.利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
三、非法集資的常見手段
1.承諾高額回報
不法分子為吸引群眾上當受騙,往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時足額兌現承諾本息,待集資達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經濟損失。
2.編造虛假項目
不法分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、支持新農村建設、實踐“經濟學理論”等旗號,經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售后返租等內容,以訂立合同為幌子,編造虛假項目,承諾高額固定收益,騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義,故意混淆投資理財概念,利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯、電子商務等新名詞迷惑社會公眾,承諾穩定高額回報,欺騙社會公眾投資。
3.以虛假宣傳造勢
不法分子為了騙取社會公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢,騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網絡虛擬空間將網站設在異地或租用境外服務器設立網站。有的還通過網站、博客、論壇等網絡平臺和QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,騙取社會公眾投資。一旦被查,便以下線不按規則操作等為名,迅速關閉網站,攜款潛逃。
4.利用親情誘騙
不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系,用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下,為了完成或增加自己的業績,不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規模不斷擴大。
四、非法集資的社會危害
非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經濟損失。非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后,任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有,參與者很難收回資金,嚴重者甚至傾家蕩產、血本無歸。二是非法集資嚴重干擾正常的經濟、金融秩序,極易引發社會風險。三是非法集資容易引發社會不穩定,嚴重影響社會和諧。非法集資往往集資規模大、人員多,資金兌付比例低,處置難度大,容易引發大量社會治安問題,嚴重影響社會穩定。
五、參與非法集資形成的風險及損失承擔
根據我國法律法規,因參與非法集資活動受到的損失,由參與者自行承擔,而所形成的債務和風險,不得轉嫁給未參與非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。債權債務清理清退后,有剩余非法財物的,予以沒收,就地上繳中央金庫。經人民法院執行,集資者仍不能清退集資款的,應由參與者自行承擔損失。在取締非法集資活動的過程中,地方政府只負責組織協調工作。這意味著一旦社會公眾參與非法集資,參與者利益不受法律保護。
六、從事非法集資活動會受到的法律處罰
(一)集資詐騙罪
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。第一百九十九條規定:犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪,數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。
(二)非法吸收公眾存款罪
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
(三)非法經營罪
《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規定:違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:……(三)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的。
(四)合同詐騙罪
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產:
1.以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
2.以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;
3.沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;
4.收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;
5.以其他方法騙取對方當事人財物的。
(五)擅自發行股票、公司、企業債券罪
《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規定:未經國家有關主管部門批準,擅自發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
(六)組織、領導傳銷活動罪
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一:“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。”
(七)沒收違法所得、罰款、責令停業整頓、取締機構等行政處罰
1.《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十四條規定:擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的,由國務院銀行業監督管理機構予以取締;構成犯罪的,依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的,由國務院銀行業監督管理機構沒收違法所得,違法所得五十萬元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的,處五十萬元以上二百萬元以下罰款。
2.《中華人民共和國商業銀行法》第八十一條規定:未經國務院銀行業監督管理機構批準,擅自設立商業銀行,或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款,構成犯罪的,依法追究刑事責任;并由國務院銀行業監督管理機構予以取締。
3.《中華人民共和國證券法》第一百九十七條規定:未經批準,擅自設立證券公司或者非法經營證券業務的,由證券監督管理機構予以取締,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不足三十萬元的,處以三十萬元以上六十萬元以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告,并處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。
4.《中華人民共和國證券投資基金法》第八十五條規定:未經國務院證券監督管理機構核準,擅自募集基金的,責令停止,返還所募資金和加計的銀行同期存款利息,沒收違法所得,并處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。第八十七條規定:未經國務院證券監督管理機構核準,擅自從事基金管理業務或者基金托管業務的,責令停止,沒收違法所得;違法所得一百萬元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足一百萬元的,并處十萬元以上一百萬元以下罰款;給基金財產或者基金份額持有人造成損害的,依法承擔賠償責任;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告,并處三萬元以上三十萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
5.《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第二十二條規定:設立非法金融機構或者從事非法金融業務活動,構成犯罪的,依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的,由中國人民銀行沒收非法所得,并處非法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有非法所得的,處10萬元以上50萬元以下的罰款。 第二十三條規定:擅自批準設立非法金融機構或者擅自批準從事非法金融業務活動的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
6.《禁止傳銷條例》第二十四條規定:有本條例第七條規定的行為,組織策劃傳銷的,由工商行政管理部門沒收非法財物,沒收違法所得,處50萬元以上200萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。有本條例第七條規定的行為,介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的,由工商行政管理部門責令停止違法行為,沒收非法財物,沒收違法所得,處10萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。有本條例第七條規定的行為,參加傳銷的,由工商行政管理部門責令停止違法行為,可以處2000元以下的罰款。第二十五條規定:工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規定進行處罰時,可以依照有關法律、行政法規的規定,責令停業整頓或者吊銷營業執照。
七、防范和打擊非法集資宣傳教育標語口號
1.遠離非法集資,拒絕高利誘惑
2.珍惜一生血汗,遠離非法集資
3.天上不會掉餡餅,一夜暴富是陷阱
4.提高風險防范能力,自覺抵制非法集資
5.抵制高息集資誘惑,理性選擇投資渠道
6.樹立正確理財觀念,警惕非法集資陷阱
7.遠離非法集資,建設美好生活
8.防范非法集資,人人有責
9.提高風險防范意識,警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱,謹防上當受騙
10.打擊非法集資,共創社會和諧
11.打擊非法集資,維護群眾利益
12.維護金融穩定,共創和諧社會
13.參與非法集資,自己承擔損失
14.非法集資不受法律保護,參與非法集資活動風險自擔
八、防范和打擊非法集資相關法律法規及司法解釋
1.中華人民共和國刑法
(2009年2月28日中華人民共和國刑法修正案(七)修正)
2.中華人民共和國公司法
(中華人民共和國主席令<2005>第42號)
3.中華人民共和國證券法
(中華人民共和國主席令<2005>第43號)
4.中華人民共和國合同法
(中華人民共和國主席令<1999>第15號)
5.中華人民共和國票據法
(中華人民共和國主席令<1995>第49號)
6.中華人民共和國擔保法
(中華人民共和國主席令<1995>第50號)
7.中華人民共和國中國人民銀行法
(2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過)
8.中華人民共和國銀行業監督管理法
(中華人民共和國主席令<2006>第58號)
9.中華人民共和國商業銀行法
(中華人民共和國主席令<1995>第47號)
10.中華人民共和國保險法
(2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議修訂)
11.中華人民共和國證券投資基金法
(中華人民共和國主席令<2003>第9號)
12.期貨交易管理條例
中華人民共和國國務院令<2007>第489號)
13.企業債券管理條例
(1993年8月2日國務院令第121號公布)
14.非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法
(1998年7月13日國務院令第247號公布)
15.行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定
(2001年7月9日國務院令第310號公布)
16.禁止傳銷條例
(2005年8月23日國務院令第444號公布)
17.最高人民法院關于如何確認公民與企業之間借貸行為效力問題的批復(法釋<1999>3號)
18.最高人民法院關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復
(最高人民法院審判委員會第1166次會議通過,2001年4月18日起施行)
19.最高人民法院關于審理企業破產案件若干問題的規定(法釋<2002>23號)
20.全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要
(法<2001>8號)
21.最高人民法院關于依法嚴厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動的通知(法<2004>240號)
22.最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋
(1996年12月24日 最高人民法院審判委員會第853次會議討論通過)
23.最高人民檢察院 公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)
(最高人民檢察院 公安部  2010年5月7日)
九、防范和打擊非法集資相關制度辦法
1.國務院關于堅決制止亂集資和加強債券發行管理的通知(1993年4月11日 國發<1993>24號)
2.國務院關于清理有償集資活動堅決制止亂集資問題的通知(1993年9月3日 國發<1993>62號)
3.國務院關于禁止傳銷經營活動的通知(1998年4月18日 國發<1998>10號)
4.國務院關于《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第二十九條有關問題的緊急通知(1998年7月26日 國發明電<1998>6號)
5.國務院關于同意建立處置非法集資部際聯席會議制度的批復(2007年1月8日 國函<2007>4號)
6.國務院辦公廳關于立即停止利用發行會員證進行非法集資等活動的通知(1996年8月5日 國辦發<1996>33號)
7.國務院辦公廳轉發證監會關于清理整頓場外非法股票交易方案的通知(1998年3月25日 國辦發<1998>10號)
8.國務院辦公廳轉發中國人民銀行整頓亂集資亂批設金融機構和亂辦金融業務實施方案的通知(1998年8月11日 國辦發<1998>126號)
9.國務院辦公廳關于加強土地轉讓管理嚴禁炒賣土地的通知(1999年5月6日 國辦發<1999>39號)
10.國務院辦公廳轉發工商局等部門關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知(2000年8月13日 國辦發<2000>55號)
11.國務院辦公廳關于嚴厲打擊以證券期貨投資為名進行違法犯罪活動的通知(2001年8月31日 國辦發<2001>64號)
12.國務院辦公廳關于開展嚴厲打擊傳銷專項整治行動的通知(2001年10月31日 國辦發<2001>80號)
13.國務院辦公廳關于開展打擊商業欺詐專項行動的通知(2005年3月30日 國辦發<2005>21號)
14.國務院辦公廳關于嚴厲打擊非法發行股票和非法經營證券業務有關問題的通知(2006年12月12日 國辦發<2006>99號)
15.國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關問題的通知(2007年7月25日 國辦發明電<2007>34號)
16.國務院辦公廳關于嚴厲打擊非法集資有關問題的通知(國辦發電<2010>2號)
17.《商品房銷售管理辦法》(建設部令第88號,2001年6月1日)
18.《城市商品房預售管理辦法》(建設部令第131號,2004年7月20日)
19.中國人民銀行關于嚴禁利用莊園開發進行非法集資的緊急通知(1998年10月25日 銀發<1998>509號)
20.中國人民銀行關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知(1999年1月27日 銀發<1999>41號)
21.中國人民銀行關于加強農林開發項目信貸管理,嚴禁利用土地開發和土地轉讓名義非法集資的通知(1999年7月22日 銀發<1999>254號)
22.最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 中國證券監督管理委員會關于整治非法證券活動有關問題的通知(2008年1月2日 證監發<2008>1號)
23.中國保險監督委員會關于印發《保險業內涉嫌非法集資活動預警和查處工作暫行辦法》的通知(2007年12月26日 保監發<2007>127號)
24.國家工商行政管理局關于查處企業以招商等名義非法集資有關問題的緊急通知(1998年11月25日 工商企字<1998>第272號)
25.國家工商行政管理局關于立即查處莊園、果園“招商”廣告的通知(1998年11月30日 工商廣字<1998>第284號)
26.國家工商總局等十一部委關于印發《違法廣告公告制度》的通知(2006年11月21日 工商廣字<2006>217號)
27.國家工商行政管理總局 中國銀行業監督管理委員會 國家廣播電影電視總局 新聞出版總署關于處置非法集資活動中加強廣告審查和監管工作有關問題的通知(2007年7月25日 工商廣字<2007>190號)
28.國家林業局關于合作(托管)造林有關問題的通知(2004年12月11日 林策發<2004>228號)
29.國家林業局關于正確引導社會投資造林加強內部監督管理有關問題的通知(2005年12月7日 林策發<2005>208號)
30.國家林業局關于進一步加強和規范林權登記發證管理工作的通知(2007年2月8日 林資發<2007>33號)
31.農業部關于貫徹落實《國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關問題的通知》的意見(2007年8月3日 農經發<2007>19號)
32.公安部通報涉眾經濟犯罪表現形式(2006年11月23日發布)
33.公安部關于進一步加大打擊和防范非法集資工作力度的通知(公經<2010>230號)
34.堅決防范和打擊非法集資等違法犯罪活動 ——全國人大常委會法制工作委員會和國務院法制辦公室負責人答新華社記者問
 

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